Информационно-консультационная служба (ИКОСС) работает на российском рынке информационных услуг с 1994 года. В 2002 году в городе Красноярске открыто дочернее предприятие - ООО
«ИКОСС-Красноярск» - региональный представитель на территории Урала, Сибири и
Дальнего Востока...
Бизнес-справка в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного на территории РФ
Информация, входящая в состав Бизнес-справки:
1. Регистрационные данные:
регистрационные данные при создании контрагента; регистрационные данные на момент присвоения ОГРН (только для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);
сведения о состоянии контрагента (действующее, в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ, иные юридически значимые события);
последние изменения, внесенные в учредительные документы контрагента;
сведения о предшественниках и преемниках контрагента;
сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности;
сведения об учредителях (участниках) - физических лицах;
сведения об учредителях (участниках) - российских и иностранных юридических лицах;
сведения об управляющей компании;
сведения о видах экономической деятельности;
сведения о филиалах и представительствах контрагента;
сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества;
сведения о лицензиях контрагента.
2. Информация об аффилированных лицах и структурах контрагента:
сведения об участии контрагента в качестве учредителя юридических лиц;
данные на управляющую компанию (регистрационные данные, сведения о состоянии (действующее, в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ, иные юридически значимые события), основные показатели бухгалтерской отчетности (при наличии), информация об имеющихся задолженностях, сведения об участии в качестве управляющей компании и учредителя иных юридических лиц);
данные на физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица (регион регистрации, информация об имеющихся задолженностях, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, сведения об участии в качестве учредителя (руководителя) других юридических лиц, деловая репутация);
данные учредителя (участника) – физическое лицо (регион регистрации, информация об имеющихся задолженностях, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, сведения об участии в качестве учредителя (руководителя) других юридических лиц, деловая репутация);
данные на учредителя (участника) – российское юридическое лицо (регистрационные данные, сведения о состоянии (действующее, в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ, иные юридически значимые события), основные показатели бухгалтерской отчетности (при наличии), информация об имеющихся задолженностях, сведения об участии в качестве управляющей компании и учредителя иных юридических лиц);
данные на учредителя (участника) – иностранное юридическое лицо (регистрационные данные).
3. Сведения о деловой репутации контрагента:
информация о партнерах контрагента;
информация с сайта контрагента;
информация открытых источников (расчетный счет, информация о регистрации на электронных торговых площадках, информация об участии в тендерах и запросах котировок, отзывы, информация СМИ и пр.);
информация об участии контрагента в арбитражных делах в качестве истца и/или ответчика;
основные показатели бухгалтерской отчетности контрагента за отчетный период, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и/или бухгалтерский баланс (при наличии);
информация о наличии свидетельств СРО.
4. Аналитическая часть:
информация о сроках существования контрагента, его уставной капитал;
информация о наличии публикаций о контрагенте в журнале «Вестник государственной регистрации», газете «Коммерсантъ»;
информация о наличии сведений о контрагенте на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
информация об аффилированных структурах, имеющих тождественное наименование, адрес регистрации, состав руководителей и/или учредителей, виды деятельности;
информация о задолженностях контрагента перед налоговыми органами или деловыми партнерами;
информация о включении контрагента в списки добросовестных/недобросовестных поставщиков и подрядчиков;
информация о фактическом местонахождении контрагента;
выводы на основании вышеуказанных сведений о финансово-хозяйственной деятельности контрагента, о его деловой репутации позволяющие принять решение о формате договорных отношений с ним.
Бизнес-справка в отношении юридического лица, зарегистрированного на территории иностранного государства, содержание которой определяется на основании данных, раскрываемых согласно законодательства страны регистрации.